La organización terrorista yihadista Al Qaeda, fundada por Osama bin Laden, podría haberse financiado en parte a través de una sociedad que se creó en Palma. La apoderada de la sociedad es la ciudadana brasileña Sonia Regina Da Costa, que fue detenida en el transcurso de la 'operación Relámpago', que dirigió la Fiscalía Anticorrupción y se ejecutó hace ahora dos años por parte de funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía de la Jefatura de Palma.
En la citada operación se registró un bufete de abogados y una notaría, así como el despacho de Sonia Regina Da Costa.
La acusación que pesaba en principio sobre la mujer era la de haber creado cientos de sociedades, sobre todo panameñas, en Palma. Con estas sociedades se habrían blanqueado grandes fortunas económicas. Dos ciudadanos de Arabia Saudí ingresaron un total de 30 millones de euros en la sociedad, y parte de este dinero debía haber llegado a Norteamérica. A partir de ahí se pusieron los datos en conocimiento de la Brigada de Información del CNP. A su vez se informó a las autoridades de EEUU y entró en escena el FBI.
Sin comentarios
Para comentar es necesario estar registrado en Periódico de Ibiza y Formentera
De momento no hay comentarios.