Etiqueta 'blanqueo de capitales'

Papeles de Panamá

Almodóvar: «Mi ignorancia no es una excusa»

El cineasta manchego ha asegurado este jueves que no sabía nada de los denominados papeles de Panamá, si bien ha asumido la responsabilidad por aparecer en ellos.

Efe14/04/16 0:00

Mario Conde, de camino a su comparecencia ante el juez

Operación Fénix

El juez decreta prisión incondicional para el exbanquero Mario Conde

El magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz también ha ordenado encarcelar al abogado del exbanquero, Francisco Javier de la Vega, y ha impuesto a su hija Alejandra, investigada en la misma causa, arresto domiciliario.

Efe13/04/16 0:00

Caso Imelsa

El PP citará a los concejales valencianos investigados por blanqueo y a Rita Barberá

Paralelamente a las investigaciones de la Justicia, el Partido Popular avanza con su investigación interna, la cual pretende cerrar cuanto antes, ha recalcado Levy.

Efe04/04/16 0:00

Internacional

La Guardia Civil registra el banco chino ICBC por blanqueo de capitales

La operación está relacionada con la investigación Snake hace un año contra la mafia china en el polígono madrileño Cobo Calleja también por contrabando y blanqueo de dinero.

Efe17/02/16 0:00

Jordi Pujol y Marta Ferrusola

Nacional

Jordi Pujol y su mujer abandonan el tribunal sin medidas cautelares

En su declaración, que se ha prolongado tres horas y media, Pujol ha mantenido su versión de que el dinero que atesoraba en cuentas de Andorra procedía de una herencia de su padre.

Efe10/02/16 0:00

Caso Imelsa

El PP quiere apartar a Barberá de la presidencia de la Comisión Constitucional del Senado

Según Casado, Barberá debería dejar la presidencia de la Comisión Constitucional para que «pueda seguir con su defensa» y «para que no se mezclen unos casos con unas negociaciones y con una actividad parlamentaria».

Efe08/02/16 0:00

Caso Imelsa

Caso Imelsa

Seis concejales del PP valenciano continúan investigados tras declarar ante el juez

Todos ellos están investigados (término que sustituye al de imputados) por un supuesto delito de blanqueo de capitales en el marco del caso Imelsa.

Efe08/02/16 0:00

Jordi Pujol y Marta Ferrusola

Nacional

Imputan por un delito de blanqueo de capitales a Jordi Pujol y su mujer

El juez De la Mata ha adoptado esta decisión tras aceptar la competencia de la causa de la que se inhibió el pasado 4 de diciembre el juzgado de instrucción 31 de Barcelona.

Efe30/12/15 0:00

Nacional

La jueza de Barcelona deja en manos de la Audiencia Nacional el caso Pujol

La magistrada ha adoptado esta decisión a petición de la Fiscalía Anticorrupción, que constató que «la familia Pujol-Ferrusola (padres e hijos) ha actuado conjuntamente bajo la dirección y gestión del imputado Jordi Pujol Ferrusola.

Efe04/12/15 0:00

Josep Pujol Ferrusola

Nacional

Josep y Pere Pujol insisten en que el dinero de Andorra provenía de una herencia

Los hermanos, imputados por blanquear dinero procedente de comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones públicas, han defendido la tesis de la herencia que ya alegó su padre.

Efe13/11/15 0:00

Caso Bankia

Rajoy admite que el caso de Rato puede lastrar al PP en las generales

«Perjudicar puede perjudicar cualquier decisión del Gobierno, la reforma laboral, la reducción del déficit público, la reestructuración del sistema financiero, la corrupción y las cosas que se le pueden atribuir a una u otra persona», ha dicho el presidente.

Efe06/10/15 0:00