Etiqueta 'blanqueo de capitales'
Isabel Pantoja

Nacional

Deniegan nuevamente conceder el tercer grado a Isabel Pantoja

En su resolución, el juzgado indica que la reeducación y la reinserción no son las únicas finalidades legítimas de las penas privativas de libertad.

Efe01/10/15 0:00

Detención de Rodrigo Rato

Nacional

Una sociedad de Rato recibía 40.000 euros al mes de un presunto testaferro

Portuondo, en prisión preventiva desde mediados de agosto, explicó que abonó estas cantidades a la sociedad Kradonara, a la que contrató sin saber que era propiedad de Rato.

Efe01/10/15 0:00

Gerardo Díaz Ferrán

Nacional

Díaz Ferrán, condenado a cinco años y medio de prisión por vaciar Marsans

La Audiencia Nacional ha condenado también al empresario Ángel de Cabo, que se hizo posteriormente con el grupo turístico y con Nueva Rumasa, a otros 5 años acusado de los mismos delitos.

Efe07/09/15 0:00

Isabel Pantoja

Nacional

Isabel Pantoja pide la suspensión de su pena

Aunque la nueva redacción del Código Penal otorgue mayor discrecionalidad a la hora de conceder la suspensión de la pena y Pantoja cumpla los requisitos, la solicitud será remitida a la Fiscalía Anticorrupción para que se pronuncie.

Efe26/08/15 0:00

Nacional

El juez mantiene en prisión al presunto testaferro de Rodrigo Rato

El mantenimiento de la medida de prisión, solicitada por la Fiscalía Anticorrupción, se justifica según las mismas fuentes en el riesgo de fuga del empresario y en el peligro de que pueda manipular pruebas.

Europa Press20/08/15 0:00

Rodrigo Rato

Nacional

Anticorrupción observa indicios de que Rato blanqueó dinero en el extranjero

La Fiscalía especial ha cambiado su criterio inicial sobre la investigación abierta el pasado abril al exbanquero, que se dirige también contra su asesor fiscal Domingo Plazas.

Efe03/08/15 0:00

RODRIGO RATO LLEGA A LOS JUZGADOS DE PLAZA DE CASTILLA

Nacional

Rato se niega a declarar ante el juez

Quiere conocer antes el nuevo informe que la Oficina Antifraude debe elaborar sobre el material incautado en su domicilio y su despacho.

Europa Press22/07/15 0:00

Rodrigo Rato

Nacional

Confirmada la fianza de 18 millones para Rodrigo Rato

La Audiencia Provincial de Madrid cree que existen «datos suficientes» de que el exministro de Economía pudo cometer uno o varios delitos fiscales y blanqueo.

Efe21/07/15 0:00

Rodrigo Rato

Nacional

El juez fija una fianza de 18 millones a Rato para desbloquear sus cuentas

El juez de Instrucción número 31 de Madrid investiga al ex ministro por cinco delitos fiscales, blanqueo y alzamiento de bienes.

Efe21/05/15 0:00

Sucesos

Fiscalía pide un total de 61 años de cárcel para 12 acusados por blanquear 680.000 euros de la venta de droga

Todos ellos serán juzgados desde el próximo lunes, a partir de las 10.00 horas, y durante toda la semana por el tribunal de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Palma.

Europa Press30/04/15 0:00

Nacional

Refuerzan la protección de Rato

Esta protección se ha hecho visible en los últimos días en los que Rato ha tenido una especial exposición al público a raíz de los registros en su domicilio y su despacho.

Europa Press20/04/15 0:00

Rodrigo Rato

Detención de Rato

Anticorrupción investigará a Rato por cinco delitos fiscales y blanqueo

El ex vicepresidente se encuentra ya imputado por el «caso Bankia» y la pieza de las tarjetas opacas, de las que «pueden derivarse responsabilidades pecuniarias que presuntamente dicho imputado habría intentado eludir».

Efe20/04/15 0:00

Detención de Rato

El juez de la Operación Puerto se ocupará de investigar a Rato

El titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, Antonio Serrano-Arnal, conocido por ser el magistrado de la «Operación Puerto», será el encargado de investigar al exvicepresidente del gobierno Rodrigo Rato por delitos de fraude, blanqueo de capitales y alzamiento de bienes.

Efe17/04/15 0:00

Detención de Rato

La amnistía fiscal no exime de delitos previos

El ex director gerente del FMI se acogió a la amnistía fiscal en 2012 para regularizar su patrimonio y a raíz de ello la Agencia Tributaria comenzó a investigar un «complejo entramado societario familiar».

Efe17/04/15 0:00

Rodrigo Rato

Detención de Rato

Ordenan el bloqueo inmediato de las cuentas de Rodrigo Rato

Según las fuentes consultadas, la paralización de las cuentas evitará las retiradas de efectivo, aunque podrán seguir recibiendo ingresos, que quedarán inmediatamente paralizados. Decenas de personas se concentran en Génova al grito de «Rato, ratero, como tu padre o tu abuelo»

Efe17/04/15 0:00

Ángeles Alarcón

Detención de Rato

La ex mujer de Rato defendía recientemente la honestidad del ex vicepresidente

La presidenta de Paradores de Turismo afirma en 'Vanity Fair' que su ex pareja es una persona «con valores» y que «jamás» le ha visto un comportamiento que pueda hacer pensar que actuaba «con una doble moral».

Redacción Digital17/04/15 0:00

Detención de Rato

Rato asegura que no tiene sociedades en paraísos fiscales o fuera de Europa

Según han informado fuentes de la investigación, las alarmas sobre Rato se dispararon al detectar movimientos de capitales entre sus sociedades tras la fianza del caso Bankia, que le reclamaba 800 millones de forma solidaria.

Efe17/04/15 0:00