Etiqueta 'blanqueo de capitales'

Cristina y el caso Nóos

Gestha pide a Hacienda que acuse a la infanta para evitar la doctrina Botín

Gestha discrepa de la decisión que la Audiencia Provincial de Palma de exculpar a la infanta Cristina del delito de blanqueo de capitales «dados los abundantes indicios detallados por el juez Castro en su auto del pasado 25 de junio».

Europa Press07/11/14 0:00

ISABEL PANTOJA

Nacional

Isabel Pantoja, que ya ha recurrido, cancela sus conciertos ante su ingreso en prisión

Los conciertos que tenía previsto ofrecer este mes Isabel Pantoja en Madrid y Oviedo y en diciembre en Barcelona han sido cancelados, según han confirmado diversas fuentes consultadas ante la orden de ingreso en la cárcel.

Efe05/11/14 0:00

Nacional

Pantoja pide aplazar su ingreso en la cárcel para cumplir con sus conciertos

Isabel Pantoja, condenada a dos años de prisión por blanqueo, ha solicitado hoy aplazar su ingreso en la cárcel al 15 de diciembre para poder cumplir con sus conciertos en Oviedo, Madrid y dos en Barcelona en caso de no prosperar el recurso de súplica que presentará en la Audiencia de Málaga.

Efe04/11/14 0:00

Isabel Pantoja

Nacional

La Audiencia Provincial de Málaga ordena el ingreso en prisión de Isabel Pantoja

La Audiencia Provincial de Málaga ha ordenado este lunes el ingreso en prisión de Isabel Pantoja.

Europa Press03/11/14 0:00

ISABEL PANTOJA

Nacional

Anticorrupción pide que Isabel Pantoja entre en prisión

La Fiscalía Anticorrupción se ha opuesto a la suspensión de la pena de dos años de prisión a la que fue condenada la tonadillera.

Efe03/11/14 0:00

ISABEL PANTOJA RECIBE LA NOTIFICACIÓN DE SU INGRESO EN PRISIÓN POR BLANQUEO

Nacional

Isabel Pantoja recurrirá en súplica para no ingresar en prisión

El tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia de Málaga, encargado de ejecutar la sentencia, ha rechazado la petición de la artista, aunque le da un plazo de tres días para interponer un recurso de súplica.

Efe03/11/14 0:00

LA POLICIA DETIENE A OLEGUER PUJOL Y REGISTRA SU DOMICILIO EN BARCELONA

Jordi Pujol y Hacienda

Oleguer Pujol, en libertad con cargos tras negarse a declarar ante la Policía

El hijo menor del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol, Oleguer, ha quedado en libertad con cargos pasadas las 17 horas de este jueves después de negarse a declarar ante la Policía y tras el registro de su casa que ha durado ocho horas, han informado fuentes cercanas a la investigación.

Efe23/10/14 0:00

Jordi Pujol

Jordi Pujol y Hacienda

Pujol: "Yo no tengo cuentas en Liechtenstein, ni las he tenido nunca"

Así lo ha afirmado tras saberse que un juez de ese país le ha abierto una investigación por blanqueo de capitales.

Efe22/10/14 0:00

Jordi Pujol y Hacienda

Un juez de Liechtenstein investiga al expresidente Jordi Pujol por blanqueo

Un juez de Liechtenstein investiga al expresidente de la Generalitat Jordi Pujol (CiU) por un delito de blanqueo de capitales y ha pedido a la justicia española información sobre sus antecedentes.

Efe21/10/14 0:00

Isabel Pantoja

Nacional

El Supremo mantiene la pena a Isabel Pantoja

Pantoja intentaba retrasar la ejecución de la condena pero una vez rechazado el incidente deberá abonar el pago al que ha sido condenada, sin el cual no será posible la suspensión de su ingreso en prisión.

Efe17/10/14 0:00

Isabel Pantoja

Nacional

Isabel Pantoja tiene 10 días para ingresar en prisión por blanqueo de capitales

Según el auto, si no procede al cumplimiento voluntario de la pena de prisión «se decretará su busca y captura e ingreso en prisión».

Efe24/09/14 0:00

JORDI PUJOL FERRUSOLA LLEGA A LA AUDIENCIA NACIONAL

Jordi Pujol y Hacienda

Jordi Pujol hijo abandona el juzgado tras cinco horas de interrogatorio y sin medidas cautelares

El magistrado basa su imputación en informes de la UDEF y de la Agencia Tributaria sobre el movimiento de divisas efectuados durante ocho años (2004-2012) en trece países.

Efe15/09/14 0:00

La infanta Cristina

Caso Nóos

Castro pondrá la imputación de la infanta en manos de Audiencia la próxima semana

Probablemente el martes, Castro dará traslado al tribunal de los recursos de apelación que imputados y acusaciones han presentado al auto con el que cerró la investigación.

Europa Press03/09/14 0:00

Nacional

La familia Pujol se querella en Andorra por la vulneración del secreto bancario

Los Pujol también denuncian, según el Diari d'Andorra, que la petición de información planteada por Ruz tiene una finalidad política.

Efe19/08/14 0:00

Marta Ferrusola y Jordi Pujol

Nacional

Manos Limpias se querella contra Pujol por 7 delitos e implica a Marta Ferrusola

En la querella se acusa a Pujol de los presuntos delitos de cohecho, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, delito fiscal, falsedad en documento público, blanqueo de capitales y prevaricación.

Efe12/08/14 0:00

Marta Ferrusola y Jordi Pujol

Nacional

La magistrada pide a Pujol que aporte el testamento y la aceptación de herencia

El expresidente catalán confesó el pasado 25 de julio, a través de un comunicado, que había regularizado unos fondos en el extranjero relacionados con la herencia de su padre, y que el «error» cometido en la gestión de ese legado había «contaminando» a sus siete hijos y a su esposa.

Efe08/08/14 0:00