Etiqueta 'blanqueo de capitales'

Jordi Pujol y Hacienda

Pujol renuncia también a la condición de 'Muy Honorable' y a la medalla de oro de la Generalitat

«Cuando se han hecho las cosas mal no se puede pretender que se le dispense un trato honorífico», ha apuntado Homs, que ha remarcado que el expresidente catalán comunicó a Mas que renunciaba a todo aquello que tenía que ver con los derechos y los honores.

Europa Press29/07/14 0:00

DECLARACION IÑAKI URDANGARIN CASO NOOS

Caso Nóos

Desestimado el recurso de Manos Limpias para imputar a Urdangarin por blanqueo de capitales

La Sala ha considerado que la imputación no está motivada, "no describe ningún acto de ocultación de su procedencia ilegal y no especifica la cuota defraudada destinada al acto de blanqueo".

Efe25/07/14 0:00

Sucesos

Maite Zaldívar sí tendrá que ingresar en prisión

Fuentes cercanas al entorno de Zaldívar han denunciado que una vez más se ha producido un agravio comparativo respectoa a Isabel Pantoja.

Efe23/06/14 0:00

Ibiza

Castro eleva a la Audiencia la petición de Manos Limpias de imputar al Duque por blanqueo

El juez José Castro ha elevado a la Audiencia Provincial de Baleares la petición del sindicato Manos Limpias de que sean imputados por presunto blanqueo de capitales Iñaki Urdangarin, su exsocio Diego Torres y la mujer de éste, Ana María Tejeiro.

Europa Press15/04/14 0:00

IÑAKI URDANGARÍN

Caso Nóos

El juez rechaza imputar un delito de blanqueo a Urdangarin y a Torres

Iñaki Urdangarin, su socio Diego Torres y la mujer de éste, Ana Tejeiro, esquivan de momento el delito de blanqueo de capitales. El magistrado José Castro ha rechazado la petición de la acusación popular de ampliar a este delito los cargos contra los dos principales encausados en el ‘caso Nóos’.

Víctor Malagón11/03/14 0:00

Leo Messi y su padre

Noticias

La Guardia Civil desvincula al padre de Messi de la trama de blanqueo procedente del narcotráfico

El Instituto Armado ha informado de que no se investiga la participación del astro argentino ni de su padre Jorge Messi ni de ningún otro jugador del equipo azulgrana en la trama.

Europa Press16/12/13 0:00

caso Emperador

Nacho Vidal queda en libertad con cargos

El juez de la Audiencia Nacional encargado de la operación 'Emperador', Fernando Andreu, ha puesto en libertad con cargos al actor porno Nacho Vidal y ha dictaminado también libertad sin fianza para el concejal de Seguridad de Fuenlabrada, José Borras.

Europa Press18/10/12 0:00

Marcos García Montes

Nacional

El abogado Marcos García Montes, imputado por blanqueo de capitales

El abogado Marcos García Montes ha sido imputado por un presunto delito de blanqueo de capitales, en el marco de una amplia operación contra una de las mayores redes de tráfico de cocaína entre España y Sudamérica desarrollada por la Policía Nacional y que se ha saldado con 50 detenidos.

Efe15/11/10 0:00

Nacional

Isabel Pantoja se sentará en el banquillo por blanqueo de capitales

La tonadillera Isabel Pantoja tendrá que pagar 3,6 millones de euros de fianza, que le ha impuesto el Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella (Málaga), que a su vez ha solicitado en total, la cantidad de unos 19,5 millones de euros para los diez acusados en el caso de blanqueo de capitales separado del 'caso Malaya'.

OTR Press02/10/10 0:00