La Interpol emite una orden de captura contra el exfutbolista Freddy Rincón
La Interpol ha emitido este miércoles una orden de captura contra el exfutbolista de la selección colombiana y del equipo español Real Madrid Freddy Rincón para ser interrogado por el supuesto delito de blanqueo de dinero en Panamá.
La oposición critica que Rato haya podido acogerse a la «amnistía fiscal»
La diputada socialista Carmen Montón considera un «escándalo» que Rato haya podido blanquear dinero mediante este mecanismo fiscal, teniendo en cuenta que ha sido ministro de Economía.
Blanqueo de dinero
Fachada del Globo Rojo.
Blanqueo de dinero
El club de alterne está situado en la calle Benito Pons y Fàbregas.
La compra de inmuebles en Palma, entre las operaciones investigadas de Oleguer Pujol
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha ordenado los registros en viviendas y oficinas relacionadas con Oleguer Pujol, hijo menor del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol, para localizar el dinero que presuntamente pudo blanquear junto a su socio a través de siete operaciones inmobiliarias, han informado fuentes jurídicas. Oleguer Pujol, imputado tras el registro de su casa en Barcelona
Según Manos Limpias Pujol usaba coches oficiales para trasladar dinero a Suiza
«Es totalmente insólito que esto ocurra con fondos públicos», ha afirmado el secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad, tras la presentación de una querella contra el ex presidente de la Generalitat.
Un juzgado imputa a la esposa del presidente de Madrid por blanqueo
Lourdes Cavero, esposa del presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ha sido imputada por la juez de Instrucción del juzgado número 5 de Estepona (Málaga) por su presunta implicación en blanqueo de capitales en el caso de la compra de un ático en Estepona (Málaga), propiedad del matrimonio.
Los inspectores de Hacienda creen que la amnistía fiscal sirvió para blanquear dinero
Los Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), la organización que agrupa a estos funcionarios, han incidido hoy en que la llamada amnistía fiscal se ha utilizado para blanquear dinero de forma presuntamente ilícita, como lo muestra, en su opinión, los últimos casos de corrupción.
La exnovia del hijo de Pujol mantiene ante el juez que le acompañó a Andorra con una mochila llena de dinero
La exnovia de Jordi Pujol Ferrusola María Victoria Alvarez ha mantenido ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz que acompañó a Andorra al hijo del expresidente de la Generalitat de Cataluña para trasladar una mochilla llena de billetes de 500 euros, informaron fuentes jurídicas.
Detenido
Un ciudadano chino llega a la sede de la Audiencia Nacional.
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